Due Diligence e Compliance
Le analisi OSINT sono fondamentali per:kriteriainvestigazioni+2
- Verificare background e reputazione di fornitori e partner prima di stipulare contratti
- Condurre verifiche antiriciclaggio (Anti-Money Laundering)eurocredit
- Identificare potenziali conflitti di interesse
- Valutare rischi prima di fusioni, acquisizioni o joint venture
- Verificare la trasparenza della struttura di controllo aziendalelinkedin
Recupero crediti
L’OSINT migliora il recupero crediti permettendo di:servizisicuri
- Identificare beni e proprietà del debitore su cui agire
- Ricostruire collegamenti e partecipazioni societarie per scoprire asset nascosti
- Monitorare attività finanziarie e cambiamenti aziendali
- Prevedere potenziali insolvenze future
Sicurezza informatica e reputazionale
Le tecniche OSINT consentono di:lacenere+1
- Identificare vulnerabilità nell’infrastruttura aziendale
- Monitorare la reputazione online del brand
- Prevenire attacchi cyber identificando informazioni sensibili esposte
- Implementare strategie di crisis management
Investigazioni aziendali e contenzioso
L’OSINT supporta:investigazioni+1
- Verifiche su dipendenti e candidati per ruoli strategici
- Indagini su concorrenti e pratiche commerciali sleali
- Raccolta di prove utilizzabili in procedimenti legali
- Identificazione di frodi aziendali e operazioni illecitesservizi
Aspetti legali ed etici
L’OSINT si basa su informazioni pubbliche e legalmente accessibili, ma è fondamentale:servizisicuri+1
- Rispettare il GDPR e la normativa sulla privacy
- Evitare pratiche invasive o tecniche di hacking non autorizzate
- Non violare termini di servizio delle piattaforme
- Utilizzare le informazioni raccolte solo per scopi legittimi
- Garantire la trasparenza nei processi di raccolta dati
L’attività di OSINT svolta da agenzie investigative autorizzate con licenze prefettizie (ex art. 134 e 115 T.U.L.P.S.) garantisce la legalità e l’eticità del processo investigativo.